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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心五樓集會堂 4.召集事由: 一、討論、報告、承認事項 (一)擬議修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告本公司104年度營業狀況。 (三)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (四)報告本公司104年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (五)報告本公司修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (六)擬具本公司104年度決算表冊。 (七)擬具本公司104年度盈餘分派案。 二、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者， 本公司將於105/04/08起至105/04/18止受理股東之提案，受理處所：永豐餘投 資控股股份有限公司（台北市重慶南路二段51號14樓股務室）。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：105/05/14起至 105/06/12，請逕登入臺灣集中保管結算所股分有限公司「股東 e 票通」網頁， 依相關說明投票。【網址www.stockvote.com.tw】
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