三竹資訊:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司民國一○四年度營業報告暨民國一○五年營業展望。 (2)監察人查核民國一○四年度財務報表報告。 (二)承認事項 (1)民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○四年度盈餘分配案。 (3)本公司民國一○四年度董監酬勞及員工酬勞金額及方式。 (三)討論事項 (1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無