精品:本公司董事會決議召開105年股東常會之相關資訊公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)報告事項： 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度監察人查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (3)承認事項： 1.承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分派案。 (4)討論事項二： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： a.提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。 b.議案內容：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 c.受理期間：105年4月18日起至105年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於105年4月27日下午四時前提出並敘明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所：精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。