F-大拓:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/03 3.股東會召開地點:康和證券會議室(地址: 台北市信義區基隆路一段176號地下2樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1) 2015年度營業報告。 (2)審計委員會審查2015年度決算表冊報告。 (3)2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項： (1)承認2015年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2015年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:105/04/05 6.停止過戶截止日期:105/06/03 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出本（105）年度股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 105年3月28日起至105年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國105年4月6日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 1.受理提案時間：105年3月28日起至105年4月6日止，每日上午9點至下午5點。 2.受理提案處所：蓋曼群島商日本大拓公司台北辦事處 （台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2） 電話：02-27133220