中天生技:公告本公司董事會召開民國105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉九龍村39號－悅華大酒店 4.召集事由: 一、討論事項一： (1)修訂本公司「公司章程」案。 二、報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司前各次募資案之預期效益調整情形及執行成效，及102年現金增資案健全營 運計畫執行情形報告。 三、承認事項： (1)承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認104年度盈虧撥補案。 四、討論事項二： (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定，持股1%以上股份之股東提案權受理期間為105年4月22日至105年 5月3日。受理提案地點：中天生物科技(股)公司財務部。(地址：台北市南港區園區街 3號14樓之1，連絡電話：02-26558558分機803)