F-PG：公告本公司董事會通過105年股東會召開相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.2015年度營業及財務報告

2.2015年審計委員會查核報告

3.募集與發行第一次無擔保轉換公司債報告

4.健全營運計畫書執行情形報告

(二)承認事項

1.2015年度營業報告書及財務報表案

2.2015年度虧損撥補案

(三)討論事項

1.修正本公司「章程」部分條文案

2.討論擬請原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年3月11日起

至105年3月21日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案

之股東務請於105年3月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東

會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：北極星藥業集團，地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。

電話:（02）2656-2727