萬在：公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/27

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心B1會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項

(1)討論修訂「公司章程」案

(二)報告事項

(1)104年度營業報告書

(2)104年度監察人查核報告書

(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告

(三)承認事項

(1)104年度營業報告書、財務報表案

(2)104年度盈餘分配案

(四)選舉事項

(1)全面改選董事及監察人案

(五)其他議案

(1)解除新任董事及其代表人之競業行為之限制案

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/29

6.停止過戶截止日期:105/05/27

7.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於

股東會召集通知。