九齊科技：公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜。

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/03

2.股東會召開日期:105/05/25

3.股東會召開地點:新竹市水利路81號二樓

4.召集事由:

一、討論事項

(1)公司章程修訂案。

二、報告事項

(1)104年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(2)104年度營業報告。

(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。

三、承認事項

(1)104年度營業報告書及決算表冊承認案。

(2)104年度盈餘分配案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/27

6.停止過戶截止日期:105/05/25

7.其他應敘明事項:

依據公司法第172之1條規定，受理1%以上股東提案權期間自民國105年3月18日至

民國105年3月28日止，以書面為之。

受理股東提案處所：九齊科技股份有限公司（地址：新竹市水利路81號7樓之1）。