投資者遭遇5000萬英鎊詐騙 憤怒起訴CWM

2015年3月份CWM FX因卷入“旁氏騙局”被倫敦警察調查。近日，CWM投資者稱被CWM運營的管理基金詐騙近5000萬英鎊，憤而對其進行集體法律起訴，希望拿回自己的資金。

據匯商了解，CWM的管理基金曾表示，投資資金將用來進行外匯交易，並許以投資者5%的利潤回報，而且投資者被告知，只要提前30天告知，就能進行出金。隨后，陸續有投資者在其管理基金中入金，總額近5000萬英鎊，這筆資金直接進入到CWM在開曼群島DMS Bank & Trust Limited（DMS）銀行的一個賬戶中。

然而，法律事務所Field Fisher Waterhouse LLP調查后發現，這筆投資資金根本沒有用於市場交易。相反，被豐厚回報所吸引的投資者甚至被告知，所有利潤會通過一個中介賬戶進行支付。

Field Fisher Waterhouse LLP調查發現，客戶投資被挪用來幫助CWM發展業務，包括在2015年初贊助切爾西足球俱樂部（Chelsea FC），成為其在線外匯交易合作伙伴。除此之外，還包括私人飛機、各類生活費用開支等。

2015年3月份，匯商報導CWM FX被曝卷入大型“龐氏騙局”遭到調查，13名涉事工作人員被逮捕。第二天，CWM出面喊冤，表示公司遭遇惡意報復。不過，切爾西足球俱樂部仍很快將其從贊助名單上除名。

投資者約5000萬英鎊資金中，有4900萬英鎊去向不明，剩余約120萬英鎊已經被凍結在DMS的CWM賬戶中。這個賬戶將繼續被凍結，直到所有調查結束，預計要兩年以上的時間。

法律事務所在聲明中表示：“由於CWM賬戶是未授權賬戶，因此持有賬戶的銀行對投資者的損失負有責任。DMS B&T開曼群島分部主管違背銀行董事會意愿，非法開通並持有這個賬戶，因此DMS B&T決定對其進行法律訴訟。”