建錩:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英)

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

董事:劉東杰

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:張文正

獨立董事:黃正泓

4.舊任者簡歷:

董事:李慶柏 /本公司董事長

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：徐蘭英) /本公司董事

董事:郭英聰 /本公司董事

董事:李游松 /本公司董事、翊暘工業(股)公司董事長

董事:呂鴻忠 /本公司董事

董事:劉東杰 /本公司董事、敘豐企業(股)公司獨立董事

獨立董事:連松柏 /本公司獨立董事

永馳電子企業(股)公司董事長

獨立董事:林培元 /本公司獨立董事

獨立董事:張文正 /本公司獨立董事

獨立董事:黃正泓 /本公司獨立董事、廣閎科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)

董事:呂鴻忠

董事:李明佳

董事:簡國昌

獨立董事:蔡琇如

獨立董事:朱瑞忠

獨立董事:吳哲宏

獨立董事:黃正泓

6.新任者簡歷:

董事:李慶柏/本公司董事長

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)

布暖(股)公司董事長

董事:呂鴻忠/本公司董事

董事:李明佳/本公司副總經理

董事:簡國昌/百祿能源環控有限公司董事長

獨立董事:蔡琇如

威強電工業電腦(股)公司特助

威旭數據科技(股)公司監察人

獨立董事:朱瑞忠

申泰國際資訊(股)公司董事長

獨立董事:吳哲宏

國立成功大學環境工程學系教授兼任系主任

界霖科技(股)公司獨立董事

獨立董事:黃正泓/本公司獨立董事

廣閎科技(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:李慶柏 /5,642,986股

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田) /18,996,390股

董事:呂鴻忠 /87,000股

董事:李明佳 /553,956股

董事:簡國昌 /0股

獨立董事:蔡琇如 /0股

獨立董事:朱瑞忠 /0股

獨立董事:吳哲宏 /0股

獨立董事:黃正泓 /0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無