國化:公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案.

第21款

1.股東會決議日:115/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長-恆昌投資(股)公司代表人應柔爾.

董事-利泰投資(股)公司代表人洪志成.

獨立董事曾紀穎.葉連珠.紀文貴.

3.許可從事競業行為之項目:

投資、經營其他與本公司營業範圍相關或類似之業務.

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間.

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，

解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響.

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無.