拓凱:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/22

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台中市后里區廣福里星科路18號本公司會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：配合本公司轉投資子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司擬辦理對該公司

釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：(1)本公司訂於115/04/02至115/04/13下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%

以上之股東提案或提名，凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1

及192條之1規定辦理提案或提名手續。

受理處所：拓凱實業股份有限公司 財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:115/05/09~115/06/06止（開會通知寄發次日至開會前2日止）

電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

(3)115/04/22董事會決議新增討論事項