麗臺:修正本公司董事會決議115年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/04/13

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室 (遠東世紀廣場A棟B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會114年度查核報告書

(3)：資金貸與他人逾期改善計畫

(4)：114年現金增資健全營運計畫執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：私募現金增資發行新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/05

12.停止過戶截止日期：115/06/03

13.其他應敘明事項：無