天凱科技:公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第32款

1.董事會決議日期：115/03/20

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國115年04月18日上午9時起至民國115年04月28日

下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司財務部(新竹

縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。