英濟:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店3樓東廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂股東會議事規則部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/10

12.停止過戶截止日期：115/06/08

13.其他應敘明事項：無