凌群:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市峨眉街115號B1 (本公司簡報室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司『公司章程』修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一一五年三月三十一日至一一五年四月十日

17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。