山隆:補充說明公告董事會決議民國115年股東常會召開相關事宜(新增其他應敘明事項內容)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度業務概況–營業報告書。

(2)：本公司民國一一四年度員工酬勞分配情形。

(3)：本公司民國一一四年度審計委員會審查報告書。

(4)：本公司修訂「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國一一四年度決算表冊案。

(2)：本公司民國一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。

(3)：本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。

(4)：本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。

(5)：本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第16屆董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止

受理股東提案申請。受理地點為本公司股務課(地址：新北市板橋區民生路

一段3號3樓)。

(2)依公司法第192條之1規定，自民國115年4月12日起至民國115年4月21日止

受理股東提名董事/獨立董事候選人申請。受理地點為本公司股務課(地址：

新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(3)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。