聯發國際:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(刪除原8,9項目)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號18樓之7（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工(含基層員工)酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司第二次買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/11

10.停止過戶截止日期：115/06/09

11.其他應敘明事項：無