亞力:亞力電機股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告。

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體工業園區會議中心）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司114年度營業狀況。

(2)：報告本公司背書保證及對外投資情形。

(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分配情形。

(4)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(5)：本公司114年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無。