國票金:(更正主旨)公告本公司獨立董事對第八屆董事會第31次會議討論事項第八案表示保留意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/11

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事

陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:為本公司採購本(115)年度股東會紀念品等事宜

，謹提請 核議。(討論事項八)

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

饒獨立董事世湛:保留意見

陳獨立董事淑娟:棄權

考量到國票金控的經濟規模及營收狀況，與金控同業有相當程度的落差，

且過往的股東會紀念品價值多年維持在新台幣伍拾元，不宜過度調高紀念

品價值。但，支持為鼓勵小股東們對董事席次調整增加後，對新董事架構

組織及管理團隊新氣象的正面期待，可微幅調整，因此保留意見。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:本案出席董事十三席，經舉手表決贊成董事8席

(反對董事3席、棄權董事2席)，達出席董事過半數之同意，表決通過