遠東新:本公司董事會決議召開115年度股東常會案

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號5樓（集思交通部國際會議中心集會堂）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度財務報告

(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書

(4)：114年度董事及員工酬勞報告

(5)：114年度募集公司債報告

(6)：修正本公司「企業永續發展政策」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：持股1%以上股東提案之受理期間為115/03/23~115/04/01