攸泰科技:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓201會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：與關係人相互間之財務業務相關作業報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/03

10.停止過戶截止日期：115/06/01

11.其他應敘明事項：其他公告事項請詳股東常會公告