金興精密:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業一路3號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形報告。

(5)：修訂「企業永續發展實務守則」報告。

(6)：修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。

(7)：庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無。