竣邦-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (召開方式：視訊輔助股東會)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市板橋區萬板路101號4樓(台灣文創訓練中心新北板橋館B402、B403教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會查核報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：2025年度董事領取之酬金報告

(6)：2025年度關係人交易報告

(7)：2025年度發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無。