建舜電:公告本公司董事會決議召開115年股東常會公告事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告案。

(2)：審計委員會民國114年度決算表冊查核報告。

(3)：民國114年度董事酬金報告案。

(4)：「董事會議事規範」部分條文修正案。

(5)：審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(6)：於發行國內第四次無擔保轉換公司債，對轉投資泰國建舜電子製品有限公司

所估列至民國115年預計效益，截至民國114年效益達成情形。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/14

9.停止過戶截止日期：115/06/12

10.其他應敘明事項：無