事欣科:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航南路三段188號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：第一案 114年度營業報告。

(2)：第二案 114年度審計委員會審查報告。

(3)：第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。

(4)：第四案 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)：第五案 114年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：第一案 114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：第二案 114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告