明遠精密:公告本公司董事會決議辦理現金減資事宜

第11款

1.董事會決議日期:115/03/09

2.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資

退還部分股款予股東。

3.減資金額:新台幣50,654,700元

4.消除股份:5,065,470股

5.減資比率:15%

6.減資後股本:新台幣287,043,340元

7.預定股東會日期:115/05/18

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:28,704,334股。

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用。

11.減資基準日:俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，提請股東會授權董事長

另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。

12.其他應敘明事項:

(1)本公司目前實收資本額為新台幣337,698,040元，已發行33,769,804股，每股

面額10元，擬辦理現金減資新台幣50,654,700元，減資後股份為 28,704,334股

，減資後實收資本額為新台幣287,043,340元，減資比例為15%，股東每股可

退還新台幣1.5元，計算至元為止 (元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東

持股比例退還之。

(2)各股東依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算，每仟股換發

850股 (即每仟股減少150股)，總計銷除股份總數5,065,470股，減資後股份

採無實體發行。

(3)減資後不滿一股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內，向本公司

股務代理機構辦理合併湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金

，並折算至新台幣元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人

按面額認購之。

(4)本案擬於股東會決議通過，呈報主管機關核准，由股東常會授權董事長

訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。如因法令變更或主管機關

要求、其他因素影響，致流通在外股份數量變動，而需調整減資比率與

每股退還金額者，擬提請股東常會授權董事長全權辦理相關事宜。