南紡:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：本公司對業務有關公司背書保證總額報告。

(4)：本公司資金貸與他人報告。

(5)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)：本公司114年度盈餘分派現金股利報告。

(7)：本公司買回公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無