智基:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台南市中西區成功路1號(台南大飯店7樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/19

11.停止過戶截止日期：115/06/17

12.其他應敘明事項：受理股東提案及董事候選人提名：

依公司法相關規定，受理股東提案及董事候選人提名期間自民國115年3月13日至

115年3月23日止，親臨或掛號郵寄本公司(台南市北區成功路114號10樓之1)，

以115年3月23日18時以前寄(送)達為準。凡有意提案及提名者，請於上述期間以

書面方式辦理股東提案及提名手續，並敍明聯絡人及方式，以備董事會回覆結果。