名軒:公告本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市新莊區中華路三段226號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度關係人交易情形報告

(5)：授權與關係人簽訂營建工程契約執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：授權與關係人簽訂營建工程契約案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：1.受理股東提案期間:自民國115年3月20日起至115年3月30日止。

受理處所：新北市新莊區中華路三段218號8樓(名軒開發股份有限公司)。

2.電子方式行使表決權期間:自民國115年4月25日起至115年5月24日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。