康那香:召開本公司民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台南市將軍區將軍里三吉66之1號(本公司口寮廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營運結果暨財務狀況報告

(2)：民國114年度審計委員會查核決算表冊報告

(3)：民國114年度大陸轉投資情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選第二十屆董事(含獨立董事案)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司第二十屆當選之董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/14

11.停止過戶截止日期：115/06/12

12.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項且300字為限。

本公司自民國115年4月7日起至民國115年4月16日止每日9時至17時

受理股東以書面提案申請，郵寄者以掛號方式寄送且於受理期間內寄達為憑，

並於信封封面加註「股東會提案函件」字樣，受理處所及人員為康那香企業

股份有限公司發言人收(地址：台北市信義區信義路4段456號27樓，

電話02-2345-9909)。上述期間若有股東提案，屆時將另行提請董事會討論，

並將合於上述法令規定之議案列入股東常會開會通知書。

出席股東常會之最後過戶日：115/4/13