喬福:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：本公司(台中市神岡區中山路1056號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第16屆董事（含獨立董事）。

8.召集事由四：其他事項

(1)：擬解除本公司新任「董事競業禁止」之限制。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/05/01

11.停止過戶截止日期：115/06/29

12.其他應敘明事項：無