裕融:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/05

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段三號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度決算表冊審計委員會審查報告

(3)：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度背書保證情形報告

(5)：一一四年度董事酬金領取情形報告

(6)：本公司向關係人取得或處分資產情形報告

(7)：修訂「誠信經營實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認一一四年度決算表冊案

(2)：提請承認一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬盈餘轉增資發行新股案

(2)：擬修訂「公司章程」案

(3)：解除本公司董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於

股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。