元晶:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：董事酬金政策報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及各項財務報表承認案。

(2)：本公司114年度虧損撥補表承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定115年股東常會受理股東提案相關事宜公告如下：

(1)受理期間：自115年3月10日起至115年3月20日下午五時止。

(2)受理地點：新北市新店區北新路3段225號8樓(本公司股務部)，

電話：02-2912-2199。

(3)凡有意提案之股東應於115年3月20日下午五時前， 將申請書表敘明聯絡人及聯絡

方式並於信封封面加註 「股東會提案函件」親送或以掛號函件寄送達受理地點。

股東提案若有違公司法172條之1規定者，不列入股東常會議案。