波力-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號

(台中市潭子區嘉仁里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司中華民國境內第二次有擔保轉換公司債及

中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)：第三次及第四次買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/22

12.停止過戶截止日期：115/05/20

13.其他應敘明事項：無