華豫寧:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：114年度資金貸與執行情形。

(4)：114年度從事衍生性商品交易情形。

(5)：114年度背書保證金額報告。

(6)：114年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬以資本公積配發現金案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事與獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無。