宜鼎:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權

行使期間：自115年4月25日至115年5月24日止。