普萊德:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市新店區民權路96號8樓（本公司第七會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：審計委員會召集人ESG執行與稽核溝通情形報告

(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞提列報告

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：無