台灣精銳:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市西屯區科園三路10號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(6)：114年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：第十屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：