華新:董事會決議召開115年股東會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及決算報告。

(2)：審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分派情形報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告及決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第二十一屆董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑倫先生)

(2)：討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑衡先生)

(3)：討論解除新任董事競業禁止案。(焦佑麒先生)

(4)：討論解除新任董事競業禁止案。(夏立言先生)

(5)：討論解除新任董事競業禁止案。(薛明玲先生)

(6)：討論解除新任董事競業禁止案。(華伯樂(Claude Georges Haberer)先生)

(7)：討論解除新任董事競業禁止案。(邱麗孟女士)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/24

11.停止過戶截止日期：115/05/22

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，其提案及提

名受理期間擬自115年3月6日起至3月16日止，每日上午8:30至下午5:00，受理

股東提案及提名處所為本公司股務聯辦室，地址：

臺北市內湖區行善路398號8樓。

(2)依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。

(3)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所之股東會視訊會議平台

(https://stockservices.tdcc.com.tw)，股東欲以視訊方式參與者，至遲

於股東會二日前於該平台辦理註冊及登記。

(4)依公開發行股票公司股務處理準則第44條之20第4項規定，如發生無法續行視訊

會議時，於扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會

開會之法定定額者，股東會應繼續進行，不另作延期或續行集會。