十銓:公告本公司董事會決議115年股東常會召集相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：新北市中和區建一路166號4樓會議室 (遠東世紀廣場Ｆ棟本公司會議

室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債募集情形報告。

(5)：本公司分配現金股利情形報告。

(6)：本公司董事酬金分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/17

10.停止過戶截止日期：115/05/15

11.其他應敘明事項：無