惠普:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/02/25

2.公司名稱:惠普股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於115年02月25日召開董事會重要決議摘要如下：

討論本公司115年度營運計畫案。

討論114年度董事酬勞及員工酬勞提撥案。

討論本公司114年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)。

討論本公司114年度盈餘分配案。

討論出具本公司「內部控制制度聲明書」案。

討論本公司第16屆董事選舉案。

討論訂定本公司115年股東常會日期及其相關事宜案。

討論本公司115年股東常會受理持股1%以上股東提案之相關事宜。

討論本公司115年股東常會受理股東提名董事候選人之相關事宜案。

討論提名115年選任董事(含獨立董事)候選人及資格審查。

討論修訂本公司「內部控制制度」之薪工循環作業項目及相對應之

「內部稽核實施細則」部分條文案。

討論本公司因營運週轉及業務需要，擬向有關金融機構申請授信額

度案。

討論變更及委任本公司財務報表之簽證會計師案。

討論114年度經理人員績效獎金案及115年度經理人員薪資調整案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用