永豐實:公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號2~3樓(集思北科大會議中心感恩廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告本公司2025年度營業狀況。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬具本公司2025年度決算表冊。

(2)：擬具本公司2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬議修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉第17屆董事4席、獨立董事3席案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，

本公司將於115/04/17起至115/04/27止受理股東之提案，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司

(台北市中正區重慶南路二段51號16樓法務)。

(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會

提出董事候選人名單者，

本公司將於115/04/17起至115/04/27止受理股東之提名，

受理處所:永豐餘消費品實業股份有限公司

(台北市中正區重慶南路二段51號16樓法務)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：115/05/23起至 115/06/21止，

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

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