精拓科:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街10號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告案

(2)：本公司114年度審計委員會查核報告案

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4)：本公司114年盈餘分派現金報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修正「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：