上海商銀:代子公司上海商業銀行有限公司公告第75屆股東周年大會召集事由(補充114/08/20公告)

第17款

1.董事會決議日期:115/01/21

2.股東會召開日期:115/04/22

3.股東會召開地點:香港中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:(1)審閱截至114年12月31日止年度經審核之財務報表及董事會

與核數師報告書。(2)宣派114年度股息（如有）。

6.召集事由三、討論事項:(1)通過截至114年12月31日止年度之董事袍金。(2)重新委聘核

數師及授權董事會釐定其酬金。(3)採納The Policy on the Acquisition and Disposal

of Assets。

7.召集事由四、選舉事項:重選董事

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/15

11.停止過戶截止日期:115/04/22

12.其他應敘明事項:無