裕日車:公告本公司董事會會議重要內容

第51款

1.事實發生日:114/11/11

2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(一)通過本公司114年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下：

(1)營業收入:117.33億元

(2)營業淨利:-4.51億元

(3)稅前淨利:-0.47億元

(4)稅後淨利:-0.72億元

(5)稅後每股盈餘:-0.24元

(二)通過訂定本公司「2026年度稽核計畫」案

(三)通過會計師獨立性與適任性評估案

(四)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文

(五)通過本公司經理人委任案