深度解析柬埔寨太子集團電詐案：龐大犯罪帝國的崛起與覆滅

近日，英美兩國聯合執法，對柬埔寨太子集團實施了嚴厲打擊，揭開了這個龐大電詐團伙的真面目。這起案件不僅涉及巨額資金，還暴露了其背後複雜的政商關係和嚴重的人權問題。

一、太子集團的犯罪行徑

美國司法部指控太子集團為亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨境內至少開設了 10 個電詐園區。這些園區如同監獄，被高牆和鐵絲網環繞，內部囚禁着被虛假工作承諾誘騙而來的勞工。勞工多為中國人、越南人和柬埔寨人，他們被迫每日從事 8-12 小時的電詐工作，拒絕者會遭到電擊、毆打或關禁閉等虐待。太子集團內部甚至施行了 「不打死即可」 的監工標準，其控制手段極其野蠻，包括身體虐待、隔離、限制行動、任意罰款和收費、性剝削威脅以及沒收個人文件和電子設備等。

電詐人員通常以情感為突破口，通過社交媒體聯繫受害者，建立感情鏈接後以投資或其他緣由誘導他人轉賬。集團旗下兩個主要電詐中心配備有 1250 部手機，控制着 7.6 萬個社交媒體賬號。為提升騙局可信度，太子集團管理層還要求電詐人員在針對男性目標實施詐騙時，「避免使用過於漂亮的女性形象」 作為誘餌。

詐騙所得的巨額資金被陳志及其同夥通過複雜的洗錢手段進行洗白，用於極其奢華的個人享受。他們利用區塊鏈 「噴灑 - 漏斗」 技術，將大額比特幣分散至數百錢包，再重新聚合，繞過監管。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢加索的畫作，在倫敦擁有 19 處房產，包括價值近 1 億英鎊的辦公樓和 1200 萬英鎊的豪宅等。

二、陳志的發家歷程與政商關係

太子集團創始人陳志出生於 1988 年，福建連江人，2009 年前往柬埔寨。2011 年，陳志在柬埔寨成立地產公司，2014 年加入柬埔寨籍，2015 年正式創辦太子集團。其發家歷程頗為神秘，全網幾乎沒有關於他獲取第一桶金的資訊，唯有開曼國民銀行曾曝光過 2011 年他接受過來自舅舅的 200 萬美元個人貸款。

陳志通過與柬埔寨政商精英的深度綁定，為太子集團的發展奠定了基礎。2017 年，陳志成為柬埔寨內政部顧問，同年與當時柬埔寨內政部長之子韶肯合作創立博彩集團金貝投資有限公司。2018 年，陳志向洪森基金捐贈了 300 萬美金，此後成為總理家的常客，與洪森家族關係密切。他還曾擔任洪森、前國民議會主席韓桑林和前內政部長韶肯的個人顧問，2024 年被西哈莫尼國王直接任命為洪森親王顧問，從政壇邊緣逐漸走向中心。

在政治庇護下，太子集團迅速擴張，業務涵蓋高端房地產開發、星級酒店與綜合度假村營運、銀行金融等領域，成為柬埔寨十大財團之一。然而，在其合法業務的背後，卻是龐大的電詐網路和嚴重的犯罪行為。

三、英美聯合執法與案件影響

2025 年 10 月，美國司法部對陳志發起關於 「電信欺詐與洗錢」 的刑事指控，若罪名成立，陳志最高可被判處 40 年監禁。美國財政部與英國外交部開展聯合行動，對太子集團內部 146 個目標實施大規模製裁，英國也對東南亞地區 6 家涉案企業實體及 6 名犯罪嫌疑人實施制裁。美國司法部在執法行動中查獲了 12.7 萬枚比特幣，價值接近 150 億美元，創下了該部門有史以來最大規模的資產罰沒紀錄。英國政府則凍結了陳志及其犯罪網路在英國境內的所有資產，包括在倫敦價值 1.3 億英鎊的 19 處房產。

這起案件不僅是對太子集團的沉重打擊，也暴露了東南亞地區電詐犯罪的嚴重問題以及背後的政商勾結現象。它提醒各國政府要加強合作，共同打擊跨國電詐犯罪，保護公民的財產安全和人身權利。同時，也警示企業和個人要堅守法律底線，不要被利益誘惑，參與到非法活動中。

目前，陳志仍然在逃，但英美兩國表示將大力抓捕陳志，其落網只是時間問題。這起案件的後續發展值得關注，我們也期待看到正義得到伸張，受害者能夠得到應有的補償和慰藉。

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來源：金色財經

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