和昇休閒：經由商旅咨詢公司引薦，董事會決議授權董事長轉投資『和昌商旅(股)公司』,每股以票面金額投資，金額新臺幣壹億伍仟萬元整(持股達60%)，三方已簽訂「策略聯盟合作意向書」。

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/07/24

2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由: (說明)一、本案正式投資前本公司將進行實地查核及風險評估(Due

Diligence)。

二、本案已取得專家意見書及會計師複核意見書。

三、本公司將分階段先購買該公司原有股份伍佰萬股(每股10元)

計新臺幣伍仟萬元，取得50%股權，及該公司後續按發行價格

(每股10元)辦理現金增資新臺幣壹億伍仟萬整(股10元)，

其中本公司再投資新臺幣壹億元，合計總投資金額為新臺幣

壹億伍仟萬元，佔該公司60%股權。

四、『和昌商旅(股)公司』目前擁有站前館及基隆館兩館及

今年預計於台東市區購併一家商務旅館：

(一)站前館：台北市重慶南路一段18號，可營運房閒共48間。

(二)基隆館：基隆市仁三路24號，可營運房閒共49間。

(三)台東館：預計於台東市區購併商務旅館。

五、為發展北台灣及東台灣整體旅遊行程規劃之必要性：

(一).北台灣：

發展水金九整體旅遊行程規劃之必要性：

本公司目前擁有石門旗艦會館、陽明山攬月會館，九份

金礦會館，若再搭配『和昌商旅(股)公司』鄰近基隆夜

市的商務旅館，有助於在四天三夜整體水金九旅遊行程

規劃，能吸引大陸自由行、團客及國、內外旅客來消費

，提升本公司住房率及增加營業收入，強化公司競爭能

力，故有其必要性。

(二).東台灣：

發展花東綠整體旅遊行程規劃之必要性：

本公司目前擁有花蓮旭日會館、綠島朝日會館及未來現金

增資即將購併之台東長濱沙灘會館，若再加入『和昌商旅

(股)公司』預計在台東市區所購併之商務旅館，有助於在

四天三夜整體花東綠旅遊行程規劃，更能吸引大陸自由行

、團客及國、內外旅客來消費，提升本公司住房率及增加

營業收入，強化公司競爭能力，故有其必要性。

六、預估每年可增加合併營收約80,000仟元，本年度月合併營收成

長約達50%以上。

6.因應措施:本案相關事宜 , 授權董事長依相關法令規定全權處理。

7.其他應敘明事項:無