晟德:本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:114/08/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王素琦 / 投資長兼營運管理長

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司

4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經代理主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

王素琦 / 投資長兼營運管理長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事

(3)北京加科思新藥研發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號

(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產

(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無