明安:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/08/04

2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)決議通過訂定本公司風險管理政策與程序。

(2)決議通過本公司2024年永續報告書編製案。

(3)決議通過本公司民國114年度第二季財務報告案。

(4)決議通過本公司113年度獨立董事酬勞分配案。

(5)決議通過本公司113年度董事(不含獨董)酬勞分配案。

(6)決議通過審查本公司113年度經理人員工酬勞分配案。

(7)決議通過審查本公司114年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。

(8)決議通過審查本公司114年經理人薪酬調整案。

(9)決議通過訂定本公司國內第三次無擔保轉換公司債轉換發行新股基準日案。

(10)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，向金融機構辦理開戶

、存款、借款，含有關額度之申請或續約。

(11)決議通過本公司擬為100%持股之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH

(VIETNAM) CORPORATION LTD，提供資金貸與USD5,000仟元乙案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。